【公告】聚和113年現金增資發行新股相關事宜(補充繳納期間)

日 期：2024年08月21日

公司名稱：聚和 (6509)

主 旨：聚和113年現金增資發行新股相關事宜(補充繳納期間)

發言人：鄭仲生

說 明：

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/06/26

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:113/05/23

4.董事會決議(追補)發行日期:113/01/24

5.發行總金額及股數:發行總額新臺幣260,000,000元，發行股數股26,000,000股

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

8.每股面額:新台幣10元整。

9.發行價格:每股新台幣32元整。

10.員工認股股數:

依公司法第267條保留15%，計3,900,000股由本公司員工認購。

11.原股東認購比率:

本次發行新股股數之75%，計19,500,000股由原股東按認股基準日股東名冊

記載之持股比例認購。

12.公開銷售方式及股數:

提撥發行新股股數之10%，計2,600,000股辦理公開承銷。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，

至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，逾期未併湊者視為放棄。

原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

14.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。

15.本次增資資金用途:償還銀行借款、興建廠房及購置機器設備。

16.現金增資認股基準日:113/07/31

17.最後過戶日:113/07/29

18.停止過戶起始日期:113/07/30

19.停止過戶截止日期:113/07/31

20.股款繳納期間:

原股東及員工股款繳納期間:113/09/02~113/09/06(補充公告)

特定人股款繳納期間:113/09/09~113/09/13(補充公告)

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/07/18。

22.委託代收存款機構:中國信託商業銀行民族分行。

23.委託存儲款項機構:玉山銀行高雄分行。

24.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理113年現金增資發行普通股26,000,000股乙案，業經金融

監督管理委員會113年5月23日金管證發字第1130342579號函申報生效，

及113年8月12日金管證發字第1130352509號函同意延長募集期間三個月備查在案。

(2)本次現金增資發行計畫之所訂內容及其他相關未盡事宜，如因主管機關核定

修正或因法令規定及客觀環境改變而需變更時，前於113年1月24日董事會

已授權董事長全權處理之。

(3)最後過戶日原為113/07/26，因113/07/24及113/07/25颱風假，最後過戶日

順延至113/07/29。

(4)停止過戶起始日期原為113/07/27，因最後過戶日順延至113/07/29，

停止過戶起始日期亦順延至113/07/30。

(5)本公司國內第五次及第六次無擔保轉換公司債之轉換價格自113/09/16起適用。