【公告】美律112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月14日

公司名稱：美律 (2439)

主 旨：美律112年股東常會重要決議事項

發言人：黃朝豊

說 明：

1.股東常會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一一年度盈餘分配案配發股東現金紅利新台幣981,234,639元，

即每股發放現金股利4.5000元。

嗣後如因本公司買回公司股份、發行限制員工權利新股、國內無擔保轉換

公司債轉換普通股或其他因素，致使已發行股數總額發生變動影響配息率時，

授權董事長全權辦理。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一一年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

一、報告事項

(1).民國一一一年度營業報告。

(2).審計委員會查核民國一一一年度決算表冊報告。

(3).民國一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4).民國一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5).董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容、數額之關聯性及合理性報告。

二、討論事項：

(1).修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2).本公司一一二年發行限制員工權利新股案。

(3).解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。