【公告】網家董事會決議私募普通股發行價格及相關事宜

日 期：2025年01月09日

公司名稱：網家 (8044)

主 旨：網家董事會決議私募普通股發行價格及相關事宜

發言人：周磊

說 明：

1.董事會決議日期:114/01/09

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券

交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字

第1120383220號令規定之特定人為限。目前洽定之應募人為統一

企業股份有限公司，其非本公司之內部人或關係人。

4.私募股數或張數:61,694,120股。

5.得私募額度:總發行普通股數不超過61,694,120股為限，

並於股東會決議日起一年內一次或分次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

以114年1月9日為私募定價日，依據本公司於113年12

月19日股東臨時會決議之定價原則定之：

(1)參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：

(i)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價

簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資

反除權後之股價；或

(ii)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數

扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

經(i)擇定採前五個營業日普通股收盤均價新台幣43.58元，與

(ii)定價日前30個營業日普通股收盤均價新台幣49.22元，

取兩者較高者新台幣49.22元為參考價格。經綜合考量，

訂定新台幣40.00元為本次實際私募價格，未低於參考價格之八成

，符合股東會決議之定價原則。前述私募普通股之認股價格係參考公司股價，

並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。

7.本次私募資金用途:充實本公司營運資金、提升本公司業務發展。

8.不採用公開募集之理由:

與公開募集相較，考量實際籌資市場狀況掌握不易，為確保

增資之可行性、籌資之時效性及便利性，擬採私募方式向特定人募集資金。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:114/01/09。

11.參考價格:49.22元。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:40.00元。

13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股除於交付日後三年內，

其轉讓依證券交易法第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司

已發行普通股相同。本次私募股票擬授權董事會，於交付滿三年後

依據證券交易法及相關規定，向主管機關補辦公開發行及申請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1) 本次私募繳款期間：114年1月9日至114年1月23日。

(2) 本次私募增資基準日：114年1月23日，擬授權董事長得依實際情形

變更之。

(3) 本次私募發行普通股之資金運用計畫、預計進度、預計可能產生之

效益及其他未盡事宜，業經本公司113年12月19日股東臨時會決議通過

授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權決定，並擬授權董事長或其

指定之人依本公司實際需求調整之。就本次辦理私募發行普通股、簽署

、修訂及商議一切有關本次私募計畫之契約及文件、為執行本次私募

計畫所需事宜，以及上述未盡事宜，亦擬授權董事長或其指定之人

依法全權處理之。