【公告】統一超董事任期屆滿改選

·3 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2021年07月16日

公司名稱:統一超 (2912)

主 旨:統一超董事任期屆滿改選

發言人:徐光宇

說 明:

1.發生變動日期:110/07/16

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:統一企業股份有限公司代表人:羅智先;統一企業股份有限公司董事長

董事:高權投資股份有限公司代表人:高秀玲;高權股份有限公司董事長

董事:統一企業股份有限公司代表人:陳瑞堂;統一超商股份有限公司董事長特別助理

董事:統一企業股份有限公司代表人:黃瑞典;統一超商股份有限公司總經理

董事:統一企業股份有限公司代表人:吳諒豐;統一超商股份有限公司董事

董事:統一企業股份有限公司代表人:蘇崇銘;統一超商股份有限公司董事

董事:統一企業股份有限公司代表人:黃釗凱;統一企業股份有限公司總經理

董事:統一企業股份有限公司代表人:吳昆林;統一超商股份有限公司董事

董事:統一企業股份有限公司代表人:吳琮斌;統一超商股份有限公司董事

董事:統一企業股份有限公司代表人:吳玟琪;統一超商股份有限公司財務長

獨立董事:王文宇;國立臺灣大學法律學院專任教授

獨立董事:許培基;私立輔仁大學管理學院院長

獨立董事:洪永城;私立東吳大學商學院資管系教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:統一企業股份有限公司代表人:羅智先;統一企業股份有限公司董事長

董事:高權投資股份有限公司代表人:高秀玲;高權股份有限公司董事長

董事:統一企業股份有限公司代表人:陳瑞堂;統一超商股份有限公司董事長特別助理

董事:統一企業股份有限公司代表人:黃瑞典;統一超商股份有限公司總經理

董事:統一企業股份有限公司代表人:吳諒豐;統一超商股份有限公司董事

董事:統一企業股份有限公司代表人:蘇崇銘;統一超商股份有限公司董事

董事:統一企業股份有限公司代表人:黃釗凱;統一企業股份有限公司總經理

董事:統一企業股份有限公司代表人:吳昆林;統一超商股份有限公司董事

董事:統一企業股份有限公司代表人:吳琮斌;統一超商股份有限公司董事

董事:統一企業股份有限公司代表人:吳玟琪;統一超商股份有限公司財務長

獨立董事:許克偉;尼得科超眾科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:陳亮;富鼎國際實業股份有限公司董事長

獨立董事:洪永城;私立東吳大學商學院資管系教授

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

董事:統一企業股份有限公司持有股數:471,996,430股

董事:高權投資股份有限公司持有股數:5,176,775股

獨立董事:許克偉持有股數:0股

獨立董事:陳亮持有股數:0股

獨立董事:洪永城持有股數:0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/12~110/06/11

9.新任生效日期:110/07/16~113/07/15

10.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(董事任期屆滿改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無