【公告】統新112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月06日

公司名稱：統新 (6426)

主 旨：統新112年股東常會重要決議事項

發言人：李英坤

說 明：

1.股東常會日期:112/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。

分配現金股利新台幣77,018,000元，每股分配現金股利2.0元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「永續發展實務守則」案。

(2)通過修訂「公司治理實務守則」案。

(3)通過修訂「董事會議事規範」案。

(4)通過修訂「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無。