【公告】立敦113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單(更正舊任職稱及簡歷)

日 期：2024年06月27日

公司名稱：立敦 (6175)

主 旨：立敦113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單(更正舊任職稱及簡歷)

發言人：王國權

說 明：

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1) 董事：吳志銘

(2) 董事：立隆電子工業(股)公司代表人吳德銓

(3) 董事：柯村忺

(4) 董事：朱永昌

(5) 獨立董事：鄒炎崇

(6) 獨立董事：曾穎堂

(7) 獨立董事：黃麗華

4.舊任者簡歷:

(1) 董事：吳志銘/立隆電子工業(股)公司：董事長

(2) 董事：立隆電子工業(股)公司代表人吳德銓/立隆電子工業(股)公司：董事

(3) 董事：柯村忺/立敦科技(股)公司：董事兼總經理

(4) 董事：朱永昌/朱永昌內小兒科診所：醫師、負責人

(5) 獨立董事：鄒炎崇/向陽聯合會計師事務所：負責人

(6) 獨立董事：曾穎堂/希華晶體科技股份有限公司：董事長

(7) 獨立董事：黃麗華/鴻翔會計師事務所：副總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1) 董事：立隆電子工業(股)公司代表人呂鴻德

(2) 董事：柯村忺

(3) 董事：吳志銘

(4) 董事：朱永昌

(5) 獨立董事：鄒炎崇

(6) 獨立董事：黃麗華

(7) 獨立董事：曾榮孟

6.新任者簡歷:

(1) 董事：立隆電子工業(股)公司代表人呂鴻德/中原大學企業管理學系兼任教授

(2) 董事：柯村忺/立敦科技(股)公司：董事兼總經理

(3) 董事：吳志銘/立隆電子(股)公司：董事長兼總經理

(4) 董事：朱永昌/朱永昌內小兒科診所：醫師、負責人

(5) 獨立董事：鄒炎崇/向陽聯合會計師事務所：負責人、會計師

(6) 獨立董事：黃麗華/鴻翔會計師事務所：副總經理

(7) 獨立董事：曾榮孟/希華晶體科技股份公司：董事兼總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1) 董事：立隆電子工業(股)公司代表人呂鴻德，任選時持有43,731,598股

(2) 董事：柯村忺，任選時持有635,309股

(3) 董事：吳志銘，任選時持有470,701股

(4) 董事：朱永昌，任選時持有810,092股

(5) 獨立董事：鄒炎崇，任選時持有0股

(6) 獨立董事：黃麗華，任選時持有0股

(7) 獨立董事：曾榮孟，任選時持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無