【公告】程泰董事會決議召集113年股東常會事宜

日 期：2024年03月06日

公司名稱：程泰 (1583)

主 旨：程泰董事會決議召集113年股東常會事宜

發言人：江瑞雯

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路38號（中科分公司二樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書。

(2)一一二年度審計委員會審查報告書。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一七二條之一規定，自民國113年4月12日起至113年4月22日止受理股東

就本次股東常會之書面提案。

受理處所：台中市西屯區工業區五路十三號(程泰機械股份有限公司財務部)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月18日至113年

6月16日止。