【公告】科風112年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

日 期：2023年06月26日

公司名稱：科風 (3043)

主 旨：科風112年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

發言人：馮雪美

說 明：

1.發生變動日期:112/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:科飛投資(股)公司、玖業投資(股)公司、韓榮裕

獨立董事:蔡念澎、張國榮、鄭永傑

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)科飛投資(股)公司/本公司董事長

(2)玖業投資(股)公司/本公司董事

(3)韓榮裕/中鼎工程股份有限公司顧問

獨立董事:

(1)蔡念澎/德信綜合證券股份有限公司資本市場處業務協理

(2)張國榮/柯易達科技股份有限公司市場開發部副總經理

(3)鄭永傑/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:科飛投資(股)公司、玖業投資(股)公司、韓榮裕

獨立董事:蔡念澎、張國榮、鄭永傑、王立成

6.新任者簡歷:

(1)科飛投資(股)公司/本公司董事

(2)玖業投資(股)公司/本公司董事

(3)韓榮裕/中鼎工程股份有限公司顧問

獨立董事:

(1)蔡念澎/德信綜合證券股份有限公司資本市場處業務協理

(2)張國榮/柯易達科技股份有限公司市場開發部副總經理

(3)鄭永傑/本公司獨立董事

(4)王立成/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)科飛投資(股)公司 105,409股

(2)玖業投資(股)公司 103,600股

(3)韓榮裕 237,886股

(4)蔡念澎 1,200股

(5)張國榮 0股

(6)鄭永傑 0股

(7)王立成 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22

11.新任生效日期:112/06/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無