【公告】科定113年度股東常會第十屆董事及獨立董事改選當選名單

日 期：2024年06月25日

公司名稱：科定 (6655)

主 旨：科定113年度股東常會第十屆董事及獨立董事改選當選名單

發言人：林美妏

說 明：

1.發生變動日期:113/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:曹憲章(洲定投資股份有限公司代表人)

董事:黃天化

董事:林大政(洲定投資股份有限公司代表人)

董事:曹雅琳(洲定投資股份有限公司代表人)

獨立董事:鄭淳仁

獨立董事:鄭宏輝

獨立董事:楊浩銘

獨立董事:劉庭軒

4.舊任者簡歷:

董事:曹憲章-(洲定投資股份有限公司代表人)-科定公司董事長暨總經理

董事:黃天化-科定公司董事

董事:林大政(洲定投資股份有限公司代表人)-科定公司董事

董事:曹雅琳(洲定投資股份有限公司代表人)-科定公司董事

獨立董事:鄭淳仁-科定公司獨立董事

獨立董事:鄭宏輝-科定公司獨立董事

獨立董事:楊浩銘-科定公司獨立董事

獨立董事:劉庭軒-科定公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:曹憲章(洲定投資股份有限公司代表人)

董事:黃天化

董事:蔡昇航(洲定投資股份有限公司代表人)

董事:曹雅琳(洲定投資股份有限公司代表人)

獨立董事:鄭宏輝

獨立董事:楊浩銘

獨立董事:劉庭軒

獨立董事:羅淑真

6.新任者簡歷:

董事:洲定投資股份有限公司 代表人:曹憲章

員邦室內裝修設計(股)公司總經理

科定企業(股)公司創辦人

董事:黃天化

立暐工程有限公司負責人

科定企業(股)公司創辦人

董事:洲定投資股份有限公司 代表人:蔡昇航

科定企業(股)公司副總經理

董事:洲定投資股份有限公司 代表人:曹雅琳

科定企業(股)公司特助

獨立董事:鄭宏輝

勤業眾信會計師事務所審計部副理

資誠會計師事務所審計服務部經理

台灣亞德諾半導體股份有限公司財務部亞太區內部稽核經理

第一聯合會計師事務所審計部協理

中山聯合會計師事務所會計師

正大聯合會計師事務所會計師

明達合署會計師事務所所長

獨立董事:楊浩銘

凱裕織品有限公司負責人

獨立董事:劉庭軒

中國生命集團有限公司副總經理

台灣受恩股份有限公司董事長

獨立董事:羅淑真

張飛創意行銷有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:曹憲章-(洲定投資股份有限公司代表人)-16,218,666股

董事:黃天化-2,017,000股

董事:蔡昇航(洲定投資股份有限公司代表人)-16,218,666股

董事:曹雅琳(洲定投資股份有限公司代表人)-16,218,666股

其他獨立董事:皆無持股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/01~113/08/31

11.新任生效日期:113/06/25

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否