【公告】福華113年股東常會改選董事

日 期：2024年05月27日

公司名稱：福華 (8085)

主 旨：福華113年股東常會改選董事

發言人：宋成璽

說 明：

1.發生變動日期:113/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:大同股份有限公司代表人 洪奇昌

董事:大同股份有限公司代表人 王光祥

董事:大同股份有限公司代表人 隋風致

董事:大同股份有限公司代表人 虞金榜

董事:大同股份有限公司代表人 傅怡淵

獨立董事:王嘉男

獨立董事:葉黃杞

4.舊任者簡歷:

洪奇昌:福華電子股份有限公司董事長、巨生生醫股份有限公司 獨立董事

王光祥:大同股份有限公司董事長、三圓建設股份有限公司董事長

隋風致:大同壓縮機(中山)有限公司董事長、蘇州福華電子科技有限公司董事長

虞金榜:寶盛證券股份有限公司董事長

傅怡淵:寶盛證券股份有限公司副董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事:大同股份有限公司代表人 洪奇昌

董事:大同股份有限公司代表人 王光祥

董事:大同股份有限公司代表人 張堯勇

董事:大同股份有限公司代表人 何景明

董事:大同股份有限公司代表人 沈英奕

董事:大同股份有限公司代表人 馬瑾瑤

獨立董事:葉黃杞

獨立董事:施懿宸

獨立董事:邱靖貽

6.新任者簡歷:

洪奇昌:福華電子股份有限公司董事長、巨生生醫股份有限公司 獨立董事

王光祥:大同股份有限公司董事長、三圓建設股份有限公司董事長

張堯勇:圖靈併購投資股份有限公司董事長、圖靈量化交易股份有限公司董事長

圖靈量化交易股份有限公司董事長

何景明:守富國際股份有限公司負責人、原果國際通路有限公司負責人

沈英奕:福華電子股份有限公司總經理、亞伯頓投資公司投資長

馬瑾瑤:福華智能股份有限公司總經理、希丁安集團大中華區總裁

葉黃杞:福華電子股份有限公司 獨立董事、大同世界科技股份有限公司 獨立董事

施懿宸:國立臺北大學金融與合作經營學系專任副教授

邱靖貽:昭昀律師事務所合署律師、明冠地政士事務所負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

董事任期屆滿，提前全面改選

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:大同股份有限公司代表人 洪奇昌，31,635,411股

董事:大同股份有限公司代表人 王光祥，31,635,411股

董事:大同股份有限公司代表人 張堯勇，31,635,411股

董事:大同股份有限公司代表人 何景明，31,635,411股

董事:大同股份有限公司代表人 沈英奕，31,635,411股

董事:大同股份有限公司代表人 馬瑾瑤，31,635,411股

獨立董事:葉黃杞0股

獨立董事:施懿宸0股

獨立董事:邱靖貽0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/09~113/08/08

11.新任生效日期:113/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無