【公告】福壽股東會改選董事

日 期：2023年06月09日

公司名稱：福壽 (1219)

主 旨：福壽股東會改選董事

發言人：王四全

說 明：

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:華紹投資(股)公司代表人洪堯昆

(2)董事:洪堯欣

(3)董事:洪堯智

(4)董事:澄隆投資(股)公司代表人蕭明珠

(5)董事:安達鑫投資(股)公司

(6)董事:泰山元(股)公司

(7)獨立董事:黃春生

(8)獨立董事:任耀庭

(9)獨立董事:黃識頻

4.舊任者簡歷:

(1)董事:華紹投資(股)公司 代表人洪堯昆 福壽實業(股)公司董事長

(2)董事:洪堯欣 洽富實業(股)公司董事長

(3)董事:洪堯智 福壽新實業(股)公司董事長

(4)董事:澄隆投資(股)公司 代表人蕭明珠

(5)董事:安達鑫投資(股)公司

(6)董事:泰山元(股)公司

(7)獨立董事:黃春生 會計師

(8)獨立董事:任耀庭 淡江大學政經研究所所長

(9)獨立董事:黃識頻 永豐金證券(股)公司副總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:華紹投資(股)公司代表人洪堯昆

(2)董事:洪堯欣

(3)董事:洪堯智

(4)董事:洪春霖

(5)董事:洪堯麒

(6)董事:洪薔茗

(7)獨立董事:任耀庭

(8)獨立董事:方鳴濤

(9)獨立董事:余碧

6.新任者簡歷:

(1)董事:華紹投資(股)公司代表人洪堯昆 福壽實業(股)公司董事長

(2)董事:洪堯欣 洽富實業(股)公司董事長

(3)董事:洪堯智 福壽新實業(股)公司董事長

(4)董事:洪春霖 萬集盛農業科技(股)公司董事長

(5)董事:洪堯麒 福壽新實業(股)公司監察人

(6)董事:洪薔茗 洽發興農業科技(股)公司董事

(7)獨立董事:任耀庭 淡江大學日本政經研究所榮譽教授

(8)獨立董事:方鳴濤 崇法國際商務法律事務所 主持律師

(9)獨立董事:余碧 中興大學榮譽特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:華紹投資(股)公司代表人洪堯昆 4,982,667股

(2)董事:洪堯欣 7,094,976股

(3)董事:洪堯智 8,447,292股

(4)董事:洪春霖 5,629,855股

(5)董事:洪堯麒 546,406股

(6)董事:洪薔茗 2,900,000股

(7)獨立董事:任耀庭 0股

(8)獨立董事:方鳴濤 0股

(9)獨立董事:余碧 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16

11.新任生效日期:112/06/09

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無