【公告】神隆民國113年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2024年05月28日

公司名稱：神隆 (1789)

主 旨：神隆民國113年股東常會重要決議事項

發言人：遴選待補

說 明：

1.股東常會日期:113/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國112年度盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣0.3元

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司第十一屆董事(含獨立董事)選舉，新任名單如下：

董事：統一企業(股)公司代表人：羅智先

統一企業(股)公司代表人：吳琮斌

統一企業(股)公司代表人：郭嘉宏

統一企業(股)公司代表人：楊俊佑

統一企業(股)公司代表人：賴富榮

統一企業(股)公司代表人：鄭景元

臺南紡織(股)公司代表人：侯博明

高權投資(股)公司代表人：高秀玲

統一國際開發(股)公司代表人：施秋茹

行政院國家發展基金管理會代表人：謝明娟

行政院國家發展基金管理會代表人：楊雅博

台灣糖業(股)公司代表人：孫鈴明

獨立董事：張文昌、陳立宗、李明憲、張俊彥、蘇來守

6.重要決議事項五、其他事項:

通過許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

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