【公告】研通全面改選董事且異動達三分之一以上

日 期：2024年06月20日

公司名稱：研通 (6229)

主 旨：研通全面改選董事且異動達三分之一以上

發言人：黃正華

說 明：

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1).閎崴投資股份有限公司 代表人:許劍郎

(2).黃正華

獨立董事：

(1).胡秋江

(2).張復權

(3).陳永修

4.舊任者簡歷:

董事：

(1).閎崴投資股份有限公司 代表人:許劍郎 (現任:代表人為本公司 董事長)

(2).黃正華 (現任:本公司 總經理)

獨立董事：

(1).胡秋江 (現任:威健實業股份有限公司 董事長)

(2).張復權 (現任:日大精密企業股份有限公司 總經理)

(3).陳永修 (現任:通泰積體電路(股)公司 董事)

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1).閎崴投資股份有限公司 代表人:許劍郎

(2).黃正華

獨立董事：

(1).胡秋江

(2).陳永修

(3).林素瑜

6.新任者簡歷:

董事：

(1).閎崴投資股份有限公司 代表人:許劍郎 (現任:代表人為本公司 董事長)

(2).黃正華 (現任:本公司 總經理)

獨立董事：

(1).胡秋江 (現任:威健實業股份有限公司 董事長)

(2).陳永修 (現任:通泰積體電路(股)公司 董事)

(3).林素瑜 (現任:廷維陶瓷股份有限公司財務主管)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1).閎崴投資股份有限公司(持股數: 3,128,224 股)代表人:許劍郎

(2).黃正華 (持股數: 313,500 股)

獨立董事：

(1).胡秋江 (持股數: 0 股)

(2).陳永修 (持股數: 0 股)

(3).林素瑜 (持股數: 0 股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21

11.新任生效日期:113/06/20~116/06/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選、故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選、故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選、故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無