【公告】百徽111年股東常會全面改選董事

日 期：2022年06月24日

公司名稱：百徽 (6259)

主 旨：百徽111年股東常會全面改選董事

發言人：羅偉昌

說 明：

1.發生變動日期:111/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事:新曄科技有限公司代表人：張傑民

(2)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳思慧

(3)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳樹鎮

(4)自然人董事:羅偉昌

(5)自然人董事:卓錦泰

(6)獨立董事:詹火煉

(7)獨立董事:李錫揚

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事:新曄科技有限公司代表人：張傑民

百徽股份有限公司董事長

(2)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳思慧

新曄執行董事和及業務發展與營銷副總裁

(3)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳樹鎮

新曄集團高級副總裁兼消費品分銷首席運營官

(4)自然人董事:羅偉昌

百徽股份有限公司財務長

(5)自然人董事:卓錦泰

享德實業股份有限公司董事長、錦辰企業有限公司總經理

(6)獨立董事:詹火煉

羅敏娜控股公司顧問

(7)獨立董事:李錫揚

加賀金屬工業股份有限公司總經理、嘉慶不銹鋼工業有限公司代表人

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事:新曄科技有限公司代表人：張傑民

(2)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳思慧

(3)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳樹鎮

(4)自然人董事:卓錦泰

(5)自然人董事:簡志朗

(6)獨立董事:詹火煉

(7)獨立董事:李錫揚

(8)獨立董事:朱立德

6.新任者簡歷:

(1)法人董事:新曄科技有限公司代表人：張傑民

百徽股份有限公司董事長

(2)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳思慧

新曄執行董事和及業務發展與營銷副總裁

(3)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳樹鎮

新曄執行董事和新曄集團營運總監

(4)自然人董事:卓錦泰

全國金華貿易筋經養生協會榮譽理事長

(5)自然人董事:簡志朗

長樺投資開發(股)公司董事長

(6)獨立董事:詹火煉

羅敏娜控股公司顧問

(7)獨立董事:李錫揚

加賀金屬工業股份有限公司總經理、嘉慶不銹鋼工業有限

公司代表

(8)獨立董事:朱立德

鼎新金屬股份有限公司、鼎立金屬包裝股份有限公司總裁

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1).法人董事:新曄科技有限公司代表人：張傑民 2,666,474股

(2).法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳思慧 2,666,474股

(3).法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳樹鎮 2,666,474股

(4).自然人董事:卓錦泰 0股

(5).自然人董事:簡志朗 19,720股

(6).獨立董事:詹火煉 0股

(7).獨立董事:李鍚揚 0股

(8).獨立董事:朱立德 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26

11.新任生效日期:111/06/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:依據公司法第197條規定，於股東會召開前之停止股票過

戶期間內，轉讓持股超過二分之一時，其當選失其效力。

董事候選人羅偉昌因轉讓停止過戶日持股超過二分之一，故本次股東會其

當選失其效力未當選。