【公告】環宇-KY董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增股東會議案及選舉事項)

日 期：2022年03月11日

公司名稱：環宇-KY (4991)

主 旨：環宇-KY董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增股東會議案及選舉事項)

發言人：余有崇

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/05/20

3.股東會召開地點:台灣新北市中和區中正路736號B2

（遠東世紀廣場A棟第一期管理委員會會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(a)民國110年度營業報告書

(b)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告

(c)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(d)民國110年股東常會及股東臨時會通過之私募有價證券辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(a)民國110年度營業報告書及財務報表

(b)民國110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(a)修訂公司章程案

(b)修訂取得或處分資產處理程序案

(c)通過發行限制員工權利新股案

(d)通過辦理私募有價證券案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:補選一席董事(新增)

9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業禁止之限制案(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/22

12.停止過戶截止日期:111/05/20

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1受理股東提名董事期間自111年3月18日至111年3月28日止。

(2)依公司法第172條之1受理股東常會議案提案期間自111年3月18日至111年3月28日

止。

(3)受理股東提名及提案處所:台灣台北市開封街一段37號6樓(本公司之台北辦事處)。