【公告】瑞鼎112年股東常會改選董事及獨立董事名單

日 期：2023年05月29日

公司名稱：瑞鼎 (3592)

主 旨：瑞鼎112年股東常會改選董事及獨立董事名單

發言人：林佩怡

說 明：

1.發生變動日期:112/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：黃裕國

(2)董事：康利投資股份有限公司代表人 洪泓杰

(3)董事：康利投資股份有限公司代表人 曾煜智

(4)董事：李錫華

(5)獨立董事：鄭煒順

(6)獨立董事：謝宏波

(7)獨立董事：周世傑

4.舊任者簡歷:

(1)董事：黃裕國/瑞鼎科技(股)公司董事長暨執行長

(2)董事：康利投資(股)公司代表人 洪泓杰/友達光電(股)公司副總經理

(3)董事：康利投資(股)公司代表人 曾煜智/友達光電(股)公司副總經理

(4)董事：李錫華/瑞鼎科技(股)公司董事

(5)獨立董事：鄭煒順/勤誠興業(股)公司獨立董事/達興材料(股)公司獨立董事

/詠業科技(股)公司獨立董事

(6)獨立董事：謝宏波/啟碁科技(股)公司董事長暨策略長

(7)獨立董事：周世傑/國立交通大學電子研究所教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：黃裕國

(2)董事：康利投資(股)公司代表人 洪泓杰

(3)董事：康利投資(股)公司代表人 古秀華

(4)董事：李錫華

(5)獨立董事：鄭煒順

(6)獨立董事：謝宏波

(7)獨立董事：周世傑

6.新任者簡歷:

(1)董事：黃裕國/瑞鼎科技(股)公司董事長暨執行長

(2)董事：康利投資(股)公司代表人 洪泓杰/友達光電(股)公司副總經理

(3)董事：康利投資(股)公司代表人 古秀華/友達光電(股)公司資深副總經理暨永續長

(4)董事：李錫華/瑞鼎科技(股)公司董事

(5)獨立董事：鄭煒順/勤誠興業(股)公司獨立董事/達興材料(股)公司獨立董事

/詠業科技(股)公司獨立董事

(6)獨立董事：謝宏波/啟碁科技(股)公司董事長暨策略長

(7)獨立董事：周世傑/國立交通大學電子研究所教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：黃裕國/411,406股

(2)董事：康利投資(股)公司代表人 洪泓杰/11,454,429股

(3)董事：康利投資(股)公司代表人 古秀華/11,454,429股

(4)董事：李錫華/526,290股

(5)獨立董事：鄭煒順/0股

(6)獨立董事：謝宏波/0股

(7)獨立董事：周世傑/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/02~112/06/01

11.新任生效日期:112/05/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無