【公告】瑞耘董事會決議召開股東常會事宜

日 期：2024年03月06日

公司名稱：瑞耘 (6532)

主 旨：瑞耘董事會決議召開股東常會事宜

發言人：呂學恒

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告，報請 公鑒。

(2)本公司112年度審計委員會查核報告，報請 公鑒。

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 公鑒。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

(2)本公司112年度盈餘分派案，敬請 承認。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司第十屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:無。