【公告】理銘113年股東常會全面改選董事

日 期：2024年06月12日

公司名稱：理銘 (6212)

主 旨：理銘一一三年股東常會全面改選董事

發言人：曾森縣

說 明：

1.發生變動日期:113/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：治道投資股份有限公司代表人：曾森縣

董事：恭平投資股份有限公司代表人：林秋杏

獨立董事：陳天佑

獨立董事：張奇偉

獨立董事：李昌暉

獨立董事：林美英

4.舊任者簡歷:

曾森縣：理銘開發(股)公司董事長、治道投資(股)公司董事長

林秋杏：治道投資(股)公司董事

陳天佑：中華大學建築與都計學系副教授

張奇偉：中華大學土木工程學系特聘教授

李昌暉：敦陽科技(股)公司業務處長

林美英：曾擔任福軒建設開發(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：治道投資股份有限公司代表人：曾森縣

董事：林秋杏

獨立董事：陳天佑

獨立董事：張奇偉

獨立董事：李昌暉

獨立董事：林美英

6.新任者簡歷:

曾森縣：理銘開發(股)公司董事長、治道投資(股)公司董事長

林秋杏：治道投資(股)公司董事

陳天佑：中華大學建築與都計學系副教授

張奇偉：中華大學土木工程學系特聘教授

李昌暉：敦陽科技(股)公司業務處長

林美英：曾擔任福軒建設開發(股)公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：治道投資股份有限公司代表人：曾森縣 4,961,230股

董事：林秋杏 0股

獨立董事：陳天佑 0股

獨立董事：張奇偉 0股

獨立董事：李昌暉 0股

獨立董事：林美英 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25

11.新任生效日期:113/06/12

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無