【公告】王子製藥112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

日 期：2023年01月18日

公司名稱：王子製藥 (6935)

主 旨：王子製藥112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

發言人：余昌憲

說 明：

1.發生變動日期:112/01/18

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：李啟達/王子製藥(股)公司董事長兼總經理

(2)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-王國華/

王子製藥(股)公司原料藥事業部總經理

(3)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-林億昌/

南寶樹脂化學工廠(股)公司PSA發展部協理

(4)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-童振邦/

南寶樹脂化學工廠(股)公司策略採購部經理

(5)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-郭丞豪/

南寶樹脂化學工廠(股)公司行銷部經理

(6)監察人：林昆縉/南寶樹脂化學工廠(股)公司財務管理總處協理暨發言人

(7)監察人：潘俊吉/南寶樹脂化學工廠(股)公司法務部高級專員

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：李啟達/王子製藥(股)公司董事長兼總經理

(2)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-王國華/

王子製藥(股)公司原料藥事業部總經理

(3)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖/

南寶樹脂化學工廠(股)公司執行長室特助

(4)董事：陳孟緯/華隆微電子(股)公司工程師

(5)獨立董事：程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事

(6)獨立董事：陶德斌/正陽聯合律師事務所律師

(7)獨立董事：鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事

4.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會全面改選董事。

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事：李啟達/1,050,000股

(2)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-王國華/ 16,767,305股

(3)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖/ 16,767,305股

(4)董事：陳孟緯/0股

(5)獨立董事：程運瑤/0股

(6)獨立董事：陶德斌/0股

(7)獨立董事：鄭欽華/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

7.新任生效日期:112/01/18

8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

9.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成審計

委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。