【公告】潤泰全董事會決議召開民國112年股東常會之相關訊息

日 期：2023年03月14日

公司名稱：潤泰全 (2915)

主 旨：潤泰全董事會決議召開民國112年股東常會之相關訊息

發言人：李天傑

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市中山區八德路二段260號3樓(中影八德大樓)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度員工酬勞分派情形報告。

(4)本公司變動投資性不動產之會計政策情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度決算表冊案。

(2)本公司111年度盈餘分派議案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司法定盈餘公積配發現金案。

(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:無。