【公告】湯石照明股東會決議許可董事從事競業行為

日 期：2023年05月25日

公司名稱：湯石照明 (4972)

主 旨：湯石照明股東會決議許可董事從事競業行為

發言人：王志遠

說 明：

1.股東會決議日:112/05/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 湯士權

董事 蕭珍琪

獨立董事 周良貞

獨立董事 周聰南

3.許可從事競業行為之項目:

投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事之行為。

湯士權：Art So Trading Limited董事

亞梭傢俬國際(股)公司董事(法人代表)

蕭珍琪：弘裕企業(股)公司獨立董事

美而快電子(股)公司獨立董事

宏遠證券(股)公司獨立董事

耀億工業(股)公司獨立董事

若樸建設開發(股)公司監察人

永進機械工業(股)公司監察人

華鉬實業股份有限公司董事

周良貞：世坤塑膠(股)公司獨立董事

晟銘電子科技(股)公司獨立董事

數字科技股份有限公司董事

周聰南：鈞興機電國際(股)公司獨立董事

艾笛森光電(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:112/05/25~115/05/24

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經表決後通過---贊成權數：20,729,667；反對權數：65,538；無效權數：0；

棄權/未投票權數：213,039；出席股東表決權數：21,008,244。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無