【公告】淳紳111年股東常會重要決議事項。

日 期：2022年05月13日

公司名稱：淳紳 (4529)

主 旨：淳紳111年股東常會重要決議事項。

發言人：彭長鳳

說 明：

1.股東常會日期:111/05/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國110年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第14屆董事1席案。

董事當選名單：台新國際商業銀行受託保管金名投資有

限公司投資專戶代表人：薛又瑋(男)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過發行111年限制員工權利新股案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(4)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。