【公告】淳紳董事會上獨立董事於公司參與轉投資公司Thunderpower Holding Ltd.現金增資案表示保留意見(補充說明)。

中央社

日 期：2022年10月24日

公司名稱：淳紳 (4529)

主 旨：淳紳董事會上獨立董事於公司參與轉投資公司Thunderpower Holding Ltd.現金增資案表示保留意見(補充說明)。

發言人：彭長鳳

說 明：

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/10/14

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

黃文瑞：本公司獨立董事/中國文化大學講師。

陳顯武：本公司獨立董事/現任勝昱科技(股)公司 法人董事代表人及臺灣大學

社會科學院國家發展研究所兼任教授。

4.表示反對或保留意見之議案:參與轉投資公司Thunder Power Holding Ltd.

現金增資案，擬請董事會議決。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

上述二位獨董保留意見為按照公司內容核決權限辦法，本案金額在新台幣1,000萬元以

下，尚無須提案董事會討論，僅按照公司既定之程序呈送至最終有權核決人員核決即

可；公司最終是否進行投資，尚非屬獨董權責範圍內，故針對本案不表示意見。

6.因應措施:依規定發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:本案經代理主席徵詢現場出席董事（不含離席迴避），決議摘要為本

案應依核決權限辦法處理，非屬董事會職權，建議公司應依核決權限

辦法之權限簽核之。

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