【公告】海華董事任期屆滿改選事宜

日 期：2024年06月20日

公司名稱：海華 (3694)

主 旨：海華董事任期屆滿改選事宜

發言人：洪慶義

說 明：

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

和碩聯合科技(股)公司代表人：程建中、和碩聯合科技(股)公司代表人：鄭光志

和碩聯合科技(股)公司代表人：姚德慈、研華投資(股)公司代表人：林之寅

獨立董事：

張琦棟、周明智、陳青雲

4.舊任者簡歷:

董事：

和碩聯合科技(股)公司代表人-程建中：和碩聯合科技(股)公司副董事長暨副策略長

和碩聯合科技(股)公司代表人-鄭光志：和碩聯合科技(股)公司總經理暨執行長

和碩聯合科技(股)公司代表人-姚德慈：和碩聯合科技(股)公司董事長特別助理及

資深副總經理

研華投資(股)公司代表人-林之寅：研華(股)公司新興事業機會管理協理

獨立董事：

張琦棟：安國國際科技(股)公司董事

周明智：明鑫創業投資(股)公司董事長

陳青雲：日盛聯合會計師事務所副所長

5.新任者職稱及姓名:

董事：

和碩聯合科技(股)公司代表人：程建中、和碩聯合科技(股)公司代表人：鄭光志

和碩聯合科技(股)公司代表人：姚德慈、研華投資(股)公司

獨立董事：

張琦棟、周明智、陳青雲

6.新任者簡歷:

董事：

和碩聯合科技(股)公司代表人-程建中：和碩聯合科技(股)公司副董事長暨副策略長

和碩聯合科技(股)公司代表人-鄭光志：和碩聯合科技(股)公司總經理暨執行長

和碩聯合科技(股)公司代表人-姚德慈：和碩聯合科技(股)公司董事長特別助理及

資深副總經理

研華投資(股)公司：不適用。

獨立董事：

張琦棟：安國國際科技(股)公司董事

周明智：明鑫創業投資(股)公司董事長

陳青雲：日盛聯合會計師事務所副所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

和碩聯合科技(股)公司代表人-程建中：35,750,000股

和碩聯合科技(股)公司代表人-鄭光志：35,750,000股

和碩聯合科技(股)公司代表人-姚德慈：35,750,000股

研華投資(股)公司：29,212,000股

獨立董事：

張琦棟：0股

周明智：0股

陳青雲：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15-113/06/15

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無