【公告】海灣113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月21日

公司名稱：海灣 (3252)

主 旨：海灣113年股東常會重要決議事項

發言人：廖凰兒

說 明：

1.股東常會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉董事2位及獨立董事3位，選舉結果如下:

董事-金石獎建設股份有限公司代表人：劉至誠

董事-金石獎建設股份有限公司代表人：劉佳展

獨立董事-章志福

獨立董事-林邦蒼

獨立董事-黃正聰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

(1)承認本公司健全營運計畫執行情形報告。

(2)承認112年度員工及董事酬勞分派情形報告。