【公告】海灣109年3月13日董事會重要決議事項

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日 期：2020年03月13日

公司名稱：海灣 (3252)

主 旨：海灣109年3月13日董事會重要決議事項

發言人：廖凰兒

說 明：

1.事實發生日:109/03/13

2.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司109年3月13日董事會重要決議事項如下：

(一)108年度營業報告書及財務報表案，謹提請 討論。

(二)出具本公司108年度「內部控制制度聲明書」案，謹提請 討論。

(三)通過109年度營運計畫案，謹提請 討論。

(四)討論財務、會計主管聘任案，敬請 鑒核。

(五)本公司擬予向彰化商業銀行申請融資案，謹提請 討論。

(六)討論本公司對子公司「希爾頓股份有限公司」及

「海灣樂世界股份有限公司」資金貸與案，敬請 鑒核。

(七)討論本公司之子公司「希爾頓股份有限公司」對子公司

「海灣樂世界股份有限公司」資金貸與案，敬請 鑒核。

(八)討論本公司之子公司「海灣樂世界股份有限公司」對子公司

「希爾頓股份有限公司」資金貸與案，敬請 鑒核。

(九)108年度虧損撥補案，提請 討論。

(十)訂定召開109年股東常會相關事宜案，提請 討論。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無