【公告】海悅113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月18日

公司名稱：海悅 (2348)

主 旨：海悅113年股東常會重要決議事項

發言人：王俊傑

說 明：

1.股東常會日期:113/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配修正案

(每股配發股票股利由新台幣2元調高為新台幣3元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股修正案(每股配發股票股利由新台幣2元調高為新台幣3元)。

(2)通過修正「股東會議事規則」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。