【公告】洋華一一二年股東常會重要決議

日 期：2023年05月31日

公司名稱：洋華 (3622)

主 旨：洋華一一二年股東常會重要決議

發言人：何逢有

說 明：

1.股東常會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)承認一一一年度盈餘分配案(照案通過)。

(2)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數

贊成:84,759,649權;98.71%

反對:13,102權;0.02%

棄權及無效:1,094,447權;1.27%

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(照案通過)。

(2)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數

贊成:83,752,347權;97.54%

反對:1,020,257權;1.19%

棄權及無效:1,094,594權;1.27%

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案(照案通過)。

(2)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數

贊成:84,765,648權;98.72%

反對:7,106權;0.01%

棄權及無效:1,094,444權;1.27%

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事,當選名單如下:

職稱 戶名 當選權數

董事 白志強 89,216,435

董事 嵩益實業股份有限公司 86,632,457

董事 合機電線電纜股份有限公司 84,622,198

董事 許益川 84,508,569

獨立董事 葉秀惠 84,306,335

獨立董事 張文秀 84,123,710

獨立董事 郝燮戈 83,122,402

董事 林孟癸 82,299,917

董事 何逢有 82,266,209

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(照案通過)。

票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數

贊成:84,756,285權;98.71%

反對:16,218權;0.02%

棄權及無效:1,094,695權;1.27%

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(照案通過)。

票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數

贊成:84,762,382權;98.71%

反對:10,221權;0.01%

棄權及無效:1,094,595權;1.27%

(3)資本公積發放現金案(照案通過)。

票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數

贊成:84,766,746權;98.72%

反對:6,061權;0.01%

棄權及無效:1,094,391權;1.27%

(4)解除本公司新任董事競業禁止之限制案(照案通過)。

票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數

贊成:84,552,766權;98.47%

反對:204,065權;0.24%

棄權及無效:1,110,367權;1.29%

7.其他應敘明事項:無。