【公告】泰銘董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月17日

公司名稱：泰銘 (9927)

主 旨：泰銘董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：童新沅

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:高雄市大寮區莒光三街6號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)審計委員會查核報告書。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)111年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報告。

(2)111年度盈餘分配表。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。

本公司擬訂於112年3月31日起至112年4月11日止受理股東提案及提名申請，受理地點為

本公司(高雄市大寮區莒光三街6號)

本次股東會電子投票期間自112年5月10日至112年6月6日止。