【公告】泰碩113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

日 期：2024年05月24日

公司名稱：泰碩 (3338)

主 旨：泰碩113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

發言人：梁竣興

說 明：

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:隆昕實業(股)公司代表人:彭朋煌

董事:林展列

董事:謝君山

獨立董事:張文添

獨立董事:曾天運

獨立董事:陳志弘

獨立董事:方燕玲

4.舊任者簡歷:

董事:隆昕實業(股)公司代表人:彭朋煌/本公司董事長

董事:林展列/胡連精密(股)公司獨立董事

董事:謝君山/緯聖投資(股)公司董事長

獨立董事:張文添/本公司獨立董事

獨立董事:曾天運/大哲聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事:陳志弘/澎湖有線電視(股)公司總經理

獨立董事:方燕玲/緯創軟體(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:信音企業(股)公司代表人:甘信男

董事:信音企業(股)公司代表人:彭朋煌

董事:信音企業(股)公司代表人:楊政綱

董事:謝君山

獨立董事:王聖舜

獨立董事:王惠民

獨立董事:陳麗美

6.新任者簡歷:

董事:信音企業(股)公司代表人:甘信男/信音企業(股)公司董事長

董事:信音企業(股)公司代表人:彭朋煌/本公司董事長

董事:信音企業(股)公司代表人:楊政綱/信音電子(中國)(股)公司董事長

董事:謝君山/緯聖投資(股)公司董事長

獨立董事:王聖舜/博聖法律事務所合夥律師兼所長

獨立董事:王惠民/技嘉科技(股)公司獨立董事

獨立董事:陳麗美/志豐電子(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:信音企業(股)公司代表人:甘信男 10,367,000股

董事:信音企業(股)公司代表人:彭朋煌 10,367,000股

董事:信音企業(股)公司代表人:楊政綱 10,367,000股

董事:謝君山 888,276股

獨立董事:王聖舜 0股

獨立董事:王惠民 0股

獨立董事:陳麗美 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04

11.新任生效日期:113/05/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無