【公告】泰山113年股東會改選董事(含獨立董事)名單

日 期：2024年05月28日

公司名稱：泰山 (1218)

主 旨：泰山113年股東會改選董事(含獨立董事)名單

發言人：李淑惠

說 明：

1.發生變動日期:113/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍

保勝投資(股)公司 代表人：韓泰生

保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基

保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌

至登投資(股)公司 代表人：陳諾樺

鴻強(股)公司 代表人：傅振祥

獨立董事：

黃慧萍

陳威宇

4.舊任者簡歷:

董事：

保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍/龍邦國際興業(股)公司董事長

保勝投資(股)公司 代表人：韓泰生/艾維克科技股份有限公司董事長

保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基/龍邦國際興業(股)公司副董事長

保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌/福座開發(股)公司董事長

至登投資(股)公司 代表人：陳諾樺/泰山企業(股)公司董事

鴻強(股)公司 代表人：傅振祥/泰山企業(股)公司董事

獨立董事：

黃慧萍/文匯法律事務所合夥律師

陳威宇/致和聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：

保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍

保勝投資(股)公司 代表人：韓泰生

保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基

保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌

保勝投資(股)公司 代表人：王燕軍

保勝投資(股)公司 代表人：詹晉嘉

獨立董事當選人：

王財安

陳威宇

胡義福

6.新任者簡歷:

董事：

保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍/龍邦國際興業(股)公司董事長

保勝投資(股)公司 代表人：韓泰生/艾維克科技股份有限公司董事長

保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基/龍邦國際興業(股)公司副董事長

保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌/福座開發(股)公司董事長

保勝投資(股)公司 代表人：王燕軍/松崗數位文創股份有限公司董事長

保勝投資(股)公司 代表人：詹晉嘉/御奉企業(股)公司創辦人暨總經理

獨立董事：

王財安/龍邦國際興業(股)公司獨立董事

陳威宇/致和聯合會計師事務所合夥會計師

胡義福/瑞比特(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍; 58,279,000股

保勝投資(股)公司 代表人：韓泰生; 58,279,000股

保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基; 58,279,000股

保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌; 58,279,000股

保勝投資(股)公司 代表人：王燕軍; 58,279,000股

保勝投資(股)公司 代表人：詹晉嘉; 58,279,000股

獨立董事當選人：

王財安; 0股

陳威宇; 0股

胡義福; 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30

11.新任生效日期:113/05/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無