【公告】泰山113年股東常會重要決議

日 期：2024年05月28日

公司名稱：泰山 (1218)

主 旨：泰山113年股東常會重要決議

發言人：李淑惠

說 明：

1.股東常會日期:113/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)

董事當選人：

保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍

保勝服務(股)公司 代表人：韓泰生

保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基

保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌

保勝投資(股)公司 代表人：王燕軍

保勝投資(股)公司 代表人：詹晉嘉

獨立董事當選人：

王財安

陳威宇

胡義福

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無