【公告】泰安產物董事任期屆滿改選，董事及獨立董事當選名單

日 期：2024年06月22日

公司名稱：泰安產物 (2863)

主 旨：泰安產物董事任期屆滿改選，董事及獨立董事當選名單

發言人：王修德

說 明：

1.發生變動日期:113/06/22

2.舊任者姓名及簡歷:

（1） 董事 李松季

（2） 董事 陳致遠

（3） 董事 陳朝亨

（4） 董事 王克勤

（5） 董事 麥柏股份有限公司 代表人鄭志忠

（6） 董事 金富康股份有限公司 代表人郭遠冀

（7） 董事 中和紡織股份有限公司 代表人葉啟昭

（8） 獨立董事 林龍郎

（9） 獨立董事 林進榮

（10）獨立董事 陳明麗

（11）董事 廖書諒

（12）董事 港都實業股份有限公司 代表人王修德

（13）董事 許培潤

3.新任者姓名及簡歷:

（1） 董事 李松季

（2） 董事 陳致遠

（3） 董事 陳朝亨

（4） 董事 王克勤

（5） 董事 麥柏股份有限公司 代表人鄭志忠

（6） 董事 金富康股份有限公司 代表人郭遠冀

（7） 董事 中和紡織股份有限公司 代表人葉啟昭

（8） 獨立董事 林龍郎

（9） 獨立董事 林進榮

（10）獨立董事 陳明麗

（11）董事 廖書諒

（12）董事 王修德

（13）董事 財團法人勇源教育發展基金會 代表人孫騰敏

4.異動原因:任期屆滿改選

5.新任董事選任時持股數:

（1） 董事 李松季 412,536股

（2） 董事 陳致遠 4,535,127股

（3） 董事 陳朝亨 194,340股

（4） 董事 王克勤 0股

（5） 董事 麥柏股份有限公司 代表人鄭志忠 100,000股

（6） 董事 金富康股份有限公司 代表人郭遠冀 39,703股

（7） 董事 中和紡織股份有限公司 代表人葉啟昭 6,073,401股

（8） 獨立董事 林龍郎 145,468股

（9） 獨立董事 林進榮 0股

（10）獨立董事 陳明麗 0股

（11）董事 廖書諒 241,000股

（12）董事 王修德 0股

（13）董事 財團法人勇源教育發展基金會 代表人孫騰敏 934,920股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/31~113/07/30

7.新任生效日期:113/06/22

8.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:三分之一以上董事發生變動