【公告】泰博113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月29日

公司名稱：泰博 (4736)

主 旨：泰博113年股東常會重要決議事項

發言人：曾俊傑

說 明：

1.股東常會日期:113/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成全面改選董事案。當選名單如下:

董事 博陽開發股份有限公司代表人:陳朝旺

董事 博陽開發股份有限公司代表人:紀鴻志

董事 博陽開發股份有限公司代表人:詹東權

獨立董事 邵耀華

獨立董事 郭昱廷

獨立董事 楊朝榮

獨立董事 邱藍儀

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「股東會議事規則」案。

通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。