【公告】法人董監事、獨立董事、自然人董監事選任及發生變動、三分之一以上董事發生變動。

日 期：2024年06月24日

公司名稱：智冠 (5478)

主 旨：法人董監事、獨立董事、自然人董監事選任及發生變動、三分之一以上董事發生變動。

發言人：鍾興博

說 明：

1.發生變動日期:113/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:王俊博、王炯棻、施明豪、簡金成、張宏源、吳艾耘

獨立董事:徐守德、林軒竹、莊璧華、潘明燦

4.舊任者簡歷:

董事

王俊博:智冠科技股份有限公司董事長

王炯棻:智冠科技(股)公司董事、台灣鋼鐵股份有限公司董事長、

台灣網通投資控股股份有限公司董事長、榮剛材料科技股份有限公司董事長、

精剛精密科技股份有限公司董事長、台鋼雄鷹棒球隊股份有限公司董事長、

台鋼運動行銷股份有限公司董事長、台鋼科技大學董事、台灣苯乙烯工業股份

有限公司董事、友訊科技股份有限公司董事、春雨工廠股份有限公司董事

施明豪:智冠科技(股)公司董事、寶洲私募股權基金合夥人

簡金成:智冠科技(股)公司董事、台灣苯乙烯工業(股)公司獨立董事及薪酬委員

、春雨工廠股份有限公司獨立董事及薪酬委員

張宏源:智冠科技(股)公司董事、六暉控股股份有限公司獨立董事

吳艾耘:興天科技有限公司董事、華義國際數位娛樂(股)公司董事、彩得線上

娛樂(股)公司監察人、樂美館(股)公司監察人、競鋒國際(股)公司監察人

獨立董事

徐守德:智冠科技股份有限公司獨立董事、華立企業(股)公司獨立董事

、嘉威生活股份有限公司獨立董事

林軒竹:智冠科技股份有限公司獨立董事、合作金庫商業銀行(股)公司獨立董事

、合作金庫金融控股股份有限公司獨立董事、成功大學管理學院會計學系暨財

務金融研究所教授、臺灣港務股份有限公司監察人

莊璧華:冠昱聯合會計師事務所會計師主持會計師

潘明燦：興能高科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:王俊博、王炯棻、簡金成、張宏源、

榮剛材料科技股份有限公司代表人陳政聞、許毓仁

獨立董事:徐守德、林軒竹、曹維傑、王志誠

6.新任者簡歷:

董事

王俊博:智冠科技股份有限公司董事長

王炯棻:智冠科技(股)公司董事、台灣鋼鐵股份有限公司董事長、

台灣網通投資控股股份有限公司董事長、榮剛材料科技股份有限公司董事長、

精剛精密科技股份有限公司董事長、台鋼雄鷹棒球隊股份有限公司董事長、

台鋼運動行銷股份有限公司董事長、台鋼科技大學董事、台灣苯乙烯工業股份

有限公司董事、友訊科技股份有限公司董事、春雨工廠股份有限公司董事

簡金成:智冠科技(股)公司董事、台灣苯乙烯工業(股)公司獨立董事及薪酬委員

、春雨工廠股份有限公司獨立董事及薪酬委員

張宏源:智冠科技(股)公司董事、六暉控股股份有限公司獨立董事

榮剛材料科技股份有限公司代表人陳政聞:台鋼運動行銷股份有限公司董事、

台鋼科技大學董事、台鋼雄鷹棒球隊股份有限公司董事

許毓仁:創業家

獨立董事

徐守德:智冠科技股份有限公司獨立董事、華立企業(股)公司獨立董事、

嘉威生活股份有限公司獨立董事

林軒竹:智冠科技股份有限公司獨立董事、合作金庫商業銀行(股)公司

獨立董事、合作金庫金融控股股份有限公司獨立董事、成功大學管理學院

會計學系暨財務金融研究所教授、臺灣港務股份有限公司監察人

曹維傑:信曦國際商務法律事務所律師、信曦科技管理顧問有限公司董事長、

全國律師聯合會數位經濟及金融科技委員會委員、台灣虛擬通貨反洗錢協會

副理事長、臺灣金融科技協會監事

王志誠:中國文化大學副校長、中國文化大學法學院教授、私立東吳大學

法學院兼任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：王俊博21,594,350股、王炯棻0股、簡金成0股、

張宏源0股、榮剛材料科技股份有限公司代表人陳政聞28,600,000股、許毓仁0股。

獨立董事：徐守德0股、林軒竹0股、曹維傑0股、王志誠0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30-113/07/29

11.新任生效日期:113/06/24

12.同任期董事變動比率:33%

13.同任期獨立董事變動比率:50%

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。