【公告】泓格113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月13日

公司名稱：泓格 (3577)

主 旨：泓格113年股東常會重要決議事項

發言人：鄭碧玉

說 明：

1.股東常會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:

113年股東常會決議通過之股東股利相關資訊：

(1)配發現金股利63,965,653元(即每股配發1元)。

(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須

修正時，授權董事長全權處理。

(3)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計

數，按小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。