【公告】永鴻生技112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)名單暨董事變動達三分之一

日 期：2023年02月17日

公司名稱：永鴻生技 (6936)

主 旨：永鴻生技112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)名單暨董事變動達三分之一

發言人：鍾威凱

說 明：

1.發生變動日期:112/02/17

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕

(永信藥品工業股份有限公司董事長)

(2)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信

(永信國際投資控股股份有限公司董事長)

(3)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼

(永信國際投資控股股份有限公司董事)

(4)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人鍾威凱

(永鴻國際生技股份有限公司總經理)

(5)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人簡志維(香港永信有限公司董事)

(6)監察人：蔡穎吉/(永信藥品工業股份有限公司協理)

(7)監察人：林穎聰/(永信藥品工業股份有限公司部長)

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕

(永信藥品工業股份有限公司董事長)

(2)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信

(永信國際投資控股股份有限公司董事長)

(3)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼

(永信國際投資控股股份有限公司董事)

(4)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人鍾威凱

(永鴻國際生技股份有限公司總經理)

(5)董事：黃昭媛/(得勝醫學科技股份有限公司董事長)

(6)董事：林君維/(亞洲大學管理學院院長)

(7)獨立董事：羅寶珠/(前華南金融控股股份有限公司法人董事代表人)

(8)獨立董事：楊盤江/(上緯國際投資控股股份有限公司董事)

(9)獨立董事：李淑慧/(國立臺灣大學兼任助理教授)

4.異動原因:股東臨時會提前全面改選董事

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事：李芳裕(37,764,975股)

(2)董事：李芳信(37,764,975股)

(3)董事：林盟弼(37,764,975股)

(4)董事：鍾威凱(37,764,975股)

(5)董事：黃昭媛(0股)

(6)董事：林君維(0股)

(7)獨立董事：羅寶珠(0股)

(8)獨立董事：楊盤江(0股)

(9)獨立董事：李淑慧(0股)

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/10/25~114/10/24

7.新任生效日期:112/02/17

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無