【公告】永裕代重要子公司精奕興業股份有限公司111年第一次股東臨時會全面改選董監事當選名單。

日 期：2022年11月08日

公司名稱：永裕 (1323)

主 旨：代重要子公司精奕興業股份有限公司111年第一次股東臨時會全面改選董監事當選名單。

發言人：郭錦添

說 明：

1.發生變動日期:111/11/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:王奕仁

董事:吳榮鋒

董事:王淑珍

董事:王威程

董事:永裕塑膠工業(股)公司代表人：郭同傑

董事:永裕塑膠工業(股)公司代表人：郭錦添

董事:永裕塑膠工業(股)公司代表人：葉孟杰

監察人:王(火丁)輝

4.舊任者簡歷:

董事:王奕仁 精奕興業股份有限公司董事長

董事:吳榮鋒 精奕興業股份有限公司董事

董事:王淑珍 精奕興業股份有限公司董事

董事:王威程 永裕塑膠工業股份有限公司董事長

董事:永裕塑膠工業(股)公司代表人：郭同傑 永裕塑膠工業(股)公司副總經理

董事:永裕塑膠工業(股)公司代表人：郭錦添 永裕塑膠工業(股)公司副總經理

董事:永裕塑膠工業(股)公司代表人：葉孟杰 永裕塑膠工業(股)公司協理

監察人:王(火丁)輝 新永裕應用科技材料(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事:王威程

董事:涂欣成

董事:謝松文

董事:呂謙益

董事:王奕仁

董事:皇晟投資股份有限公司代表人：王淑珍

董事:皇晟投資股份有限公司代表人：吳榮鋒

監察人:蔡崇誠

監察人:黃絜琳

6.新任者簡歷:

董事:王威程 永裕塑膠工業股份有限公司董事長

董事:涂欣成 洪恩法律事務所律師

董事:謝松文 捷祥會計師事務所會計師

董事:呂謙益 密西根州通過美國會計師資格考試，取得執業資格。

亞洲蔬菜研究發展中心、台達電子工業股份有限公司 內部稽核

董事:王奕仁 精奕興業股份有限公司董事長

董事:皇晟投資股份有限公司代表人：王淑珍 精奕興業股份有限公司董事

董事:皇晟投資股份有限公司代表人：吳榮鋒 精奕興業股份有限公司董事

監察人:蔡崇誠 永裕塑膠工業(股)公司財務總監

監察人:黃絜琳 勤業眾信聯合會計師事務所IT稽核/審計

日伸瓦斯股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:王威程 16,983,828股

董事:涂欣成 16,983,825股

董事:謝松文 16,983,828股

董事:呂謙益 16,983,827股

董事:王奕仁 15,869,749股

董事:皇晟投資股份有限公司代表人：王淑珍 31,657,262股

董事:皇晟投資股份有限公司代表人：吳榮鋒 16,967,027股

監察人:蔡崇誠 17,908,790股

監察人:黃絜琳 18,426,868股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/04/24~106/04/23

11.新任生效日期:111/11/08

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。