【公告】永光第十八屆第九次董事會決議：股東會日期、召集事由及停止過戶日期等

日 期：2022年12月15日

公司名稱：永光 (1711)

主 旨：永光第十八屆第九次董事會決議：股東會日期、召集事由及停止過戶日期等

發言人：翁國彬

說 明：

1.事實發生日:111/12/15

2.公司名稱:臺灣永光化學工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:第十八屆第九次董事會決議

6.因應措施:

一、董事會決議日期：111/12/15

二、股東會召開日期：112/05/25(本日期視112年1月4日登記成功後，再行辦理公告。)

三、股東會召開地點：臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集事由：

(一)報告事項：

(1)本公司111年度營業報告書

(2)本公司審計委員會審查111年度營業決算報告

(3)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告

(4)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(5)本公司永續發展(ESG)政策報告

(二)承認事項：本公司111年度決算表冊案

(三)討論事項：解除本公司董事競業禁止限制案

六、停止過戶起始日期：112/03/27

七、停止過戶截止日期：112/05/25

7.其他應敘明事項:無