【公告】永信建113年股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期：2024年06月12日

公司名稱：永信建 (5508)

主 旨：永信建113年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人：陳怡均

說 明：

1.發生變動日期:113/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。

3.舊任者職稱及姓名:

董事 - 永碩投資股份有限公司法人代表陳俊銘

董事 - 洪益源

獨立董事- 陳琮宏

獨立董事- 林松喬

獨立董事- 胡其忠

獨立董事- 黃中明

4.舊任者簡歷:

陳俊銘-永信建設開發(股)公司總經理

洪益源-永信建設開發(股)公司副總

陳琮宏-偉城營造有限公司董事

林松喬-凱基銀行高級專員

胡其忠-台灣櫻花(股)公司協理

黃中明-惠眾(股)公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事 - 永碩投資股份有限公司法人代表陳俊銘

董事 - 洪益源

董事 - 陳怡均

獨立董事- 陳琮宏

獨立董事- 林松喬

獨立董事- 胡其忠

獨立董事- 黃淑美

6.新任者簡歷:

陳俊銘-永信建設開發(股)公司總經理

洪益源-永信建設開發(股)公司副總

陳怡均-永信建設開發(股)公司公司治理主管

陳琮宏-偉城營造有限公司董事

林松喬-凱基銀行高級專員

胡其忠-台灣櫻花(股)公司協理

黃淑美-執業地政士

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董事永碩投資股份有限公司88,692,563股/代表人陳俊銘40,056股

董事洪益源 1,290股

董事陳怡均 10,290股

獨立董事陳琮宏35,000股

獨立董事林松喬 0股

獨立董事胡其忠 2,000股

獨立董事黃淑美 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03

11.新任生效日期:113/06/12

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。