【公告】櫻花建全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2023年06月13日

公司名稱：櫻花建 (2539)

主 旨：櫻花建全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：陳世英

說 明：

1.發生變動日期:112/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人:陳正釭

董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人:沈淑貞

董事 陳世英

董事 白淑貞

獨立董事 許振華、王癸元、洪明聰

4.舊任者簡歷:

董事 合陽管理顧問(股)公司代表人:陳正釭 櫻花建設(股)公司董事長

董事 合陽管理顧問(股)公司代表人:沈淑貞 櫻花建設(股)公司財務部經理

董事 陳世英 櫻花建設(股)公司總經理

董事 白淑貞 櫻花建設(股)公司董事

獨立董事 許振華 協侑營造有限公司行政服務處副總經理

獨立董事 王癸元 亞洲大學管理學院財務金融學系專任副教授

獨立董事 洪明聰 瑞穎股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事 陳世英

董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人:陳正釭

董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人:江曜群

董事 白淑貞

獨立董事 許振華、王癸元、洪明聰

6.新任者簡歷:

董事 陳世英 櫻花建設(股)公司總經理

董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人:陳正釭 櫻花建設(股)公司董事長

董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人:江曜群 櫻花建設(股)公司管理部經理

董事 白淑貞 櫻花建設(股)公司董事

獨立董事 許振華 協侑營造有限公司行政服務處副總經理

獨立董事 王癸元 亞洲大學管理學院財務金融學系專任副教授

獨立董事 洪明聰 瑞穎股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 陳世英 持有股數:4,373,768股

董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人:陳正釭 持有股數:140,159,703股

董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人:江曜群 持有股數:140,159,703股

董事 白淑貞 持有股數:1,190,074股

獨立董事:許振華 持有股數:0股

獨立董事:王癸元 持有股數:0股

獨立董事:洪明聰 持有股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09

11.新任生效日期:112/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無