【公告】森霸電力董事任期屆滿改選

日 期：2024年08月07日

公司名稱：森霸電力 (8391)

主 旨：森霸電力董事任期屆滿改選

發言人：邱勝利

說 明：

1.發生變動日期:113/08/07

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

台灣汽電共生(股)公司代表人 薛人豪 森霸電力(股)公司董事長

台灣汽電共生(股)公司代表人 許勝豐 台灣汽電共生(股)公司顧問

台灣汽電共生(股)公司代表人 陳斌魁 大同大學電機工程學系教授

台灣糖業(股)公司代表人 張榮吉 台灣糖業(股)公司土地開發處處長

台灣糖業(股)公司代表人 陳威東 台灣糖業(股)公司環境保護處處長

兆豐國際商業銀行(股)公司代表人 林佩蓉 兆豐國際商業銀行(股)公司人力資源處處長

荷蘭商東京電力國際公司代表人 田村晃一 台灣捷熱能源(股)公司董事長

獨立董事：

張克豪 威律法律事務所律師

Ng Kheng Leong Senior General Manager of,Jera Asia Pte. Ltd.

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

台灣汽電共生(股)公司代表人 薛人豪 森霸電力(股)公司董事長

台灣汽電共生(股)公司代表人 許勝豐 台灣汽電共生(股)公司顧問

台灣汽電共生(股)公司代表人 廖曜生 國立屏東大學管理學院院長

台灣糖業(股)公司代表人 張榮吉 台灣糖業(股)公司土地開發處處長

台灣糖業(股)公司代表人 陳威東 台灣糖業(股)公司環境保護處前處長

兆豐國際商業銀行(股)公司代表人 林佩蓉 兆豐國際商業銀行(股)公司人力資源處處長

荷蘭商東京電力國際公司代表人 田村晃一 台灣捷熱能源(股)公司董事長

獨立董事：

郭政謙 國立台灣科技大學電機系主任

Ng Kheng Leong Senior General Manager of,Jera Asia Pte. Ltd.

4.異動原因:董事任期屆滿，股東臨時會改選。

5.新任董事選任時持股數:

台灣汽電共生(股)公司(代表人薛人豪等): 516,000,000股

台灣糖業(股)公司(代表人張榮吉等): 240,000,000股

兆豐國際商業銀行(股)公司(代表人林佩蓉): 148,000,000股

荷蘭商東京電力國際公司(代表人田村晃一): 234,000,000股

獨立董事郭政謙: 0股

獨立董事Ng Kheng Leong: 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03

7.新任生效日期:113/08/07

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:無。