【公告】東鹼113年股東常會決議事宜

日 期：2024年05月21日

公司名稱：東鹼 (1708)

主 旨：東鹼113年股東常會決議事宜

發言人：劉志勇

說 明：

1.股東常會日期:113/05/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案：

每普通股配發現金股利新台幣1.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司修訂「章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下:

董事:陳開元(信友實業(股)公司代表人)

董事:陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)

董事:陳立德(正邦投資(股)公司代表人)

董事:陳正德(信友實業(股)公司代表人)

董事:吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)

董事:朱元華(信友實業(股)公司代表人)

董事:陳宜德(三德國際投資(股)公司代表人)

董事:溫國蘭(三德國際投資(股)公司代表人)

獨立董事:王伯鑫

獨立董事:曹明

獨立董事:朱日銓

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂股東會議事規則案。

(2)通過解除第25屆董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。