【公告】東訊董事會決議召開113年股東常會相關事宜(修正提案受理場所)

中央社

日 期：2024年03月05日

公司名稱：東訊 (2321)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜(修正提案受理場所)

發言人：孫茂綸 代理

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/04

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市研發二路23號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:本公司第二十二屆董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司第二十二屆董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東，以書面方式向本公司提出

股東常會議案，提案期間為113/04/11至113/04/22

受理作業之處所為本公司股務代理機構；台新證券股務代理部

﹝地址：台北市建國北路一段96號B1﹞

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