【公告】東聯113年度股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月12日

公司名稱：東聯 (1710)

主 旨：東聯113年度股東常會重要決議事項

發言人：俞瀛琁

說 明：

1.股東常會日期:113/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及

財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司第17屆董事(含獨立董事)案

董事當選名單如下:11席董事(含3席獨立董事)

董事當選人:徐旭東先生。

董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人席家宜先生。

董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人鄭澄宇先生。

董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人吳高山先生。

董事當選人:裕民貿易股份有限公司代表人蔡錫津先生。

董事當選人:大聚化學纖維股份有限公司代表人闕盟昌先生。

董事當選人:裕利投資股份有限公司代表人沈平先生。

董事當選人:裕利投資股份有限公司代表人蔡敏雄先生。

獨立董事當選人:鄭憲誌先生。

獨立董事當選人:酈蘋女士。

獨立董事當選人:吳恩銘先生。

任期自113年6月12日起，為期3年。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制

7.其他應敘明事項:無