【公告】東研信超113年股東常會全面改選董事

日 期：2024年06月07日

公司名稱：東研信超 (6840)

主 旨：東研信超113年股東常會全面改選董事

發言人：張馨予

說 明：

1.發生變動日期:113/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人代表董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：婕超(股)公司代表人吳仲超

(2)董事：吉德利投資有限公司代表人邱德俊

(3)董事：宜特科技(股)公司代表人林榆桑

(4)董事：劉立國

(5)董事：邱致清

(6)獨立董事：楊能傑

(7)獨立董事：黃正忠

(8)獨立董事：黃翠萍

(9)獨立董事：張凱翔

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事：婕超(股)公司代表人吳仲超

/東研信超(股)公司董事長暨總經理

(2)法人董事：吉德利投資有限公司代表人邱德俊

/東研信超(股)公司品保部資深協理

(3)法人董事：宜特科技(股)公司代表人林榆桑

/宜特科技(股)公司財會處副總經理

(4)董事：劉立國/加連登實業(股)公司董事長

(5)董事：邱致清/東研信超(股)公司台灣經營事業處副總經理

(6)獨立董事：楊能傑/安遠聯合會計師事務所會計師

(7)獨立董事：黃正忠/卓毅管理顧問(股)公司資深顧問

(8)獨立董事：黃翠萍/鑫德會計師事務所會計師

(9)獨立董事：張凱翔/安信法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：婕超(股)公司代表人吳仲超

(2)董事：吉德利投資有限公司代表人邱德俊

(3)董事：婕超(股)公司代表人鄭國書

(4)董事：劉立國

(5)董事：邱致清

(6)獨立董事：楊能傑

(7)獨立董事：黃正忠

(8)獨立董事：黃翠萍

(9)獨立董事：張凱翔

6.新任者簡歷:

(1)董事：婕超(股)公司代表人吳仲超/東研信超(股)公司董事長暨總經理

(2)董事：吉德利投資有限公司代表人邱德俊/東研信超(股)公司品保部資深協理

(3)董事：婕超(股)公司代表人鄭國書/伍佰科技企業(股)公司董事長

(4)董事：劉立國/加連登實業(股)公司董事長

(5)董事：邱致清/東研信超(股)公司台灣經營事業處副總經理

(6)獨立董事：楊能傑/安遠聯合會計師事務所會計師

(7)獨立董事：黃正忠/卓毅管理顧問(股)公司資深顧問

(8)獨立董事：黃翠萍/鑫德會計師事務所會計師

(9)獨立董事：張凱翔/安信法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：婕超(股)公司代表人吳仲超 4,180,443股

(2)董事：吉德利投資有限公司代表人邱德俊 1,375,492股

(3)董事：婕超(股)公司代表人鄭國書 4,180,443股

(4)董事：劉立國 2,308,473股

(5)董事：邱致清 40,000股

(6)獨立董事：楊能傑 0股

(7)獨立董事：黃正忠 0股

(8)獨立董事：黃翠萍 0股

(9)獨立董事：張凱翔 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/18~113/6/17

11.新任生效日期:113/06/07

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無