【公告】東泥董事會決議修正113年股東常會相關事宜(更新報告事項及討論事項)

日 期：2024年05月10日

公司名稱：東泥 (1110)

主 旨：東泥董事會決議修正113年股東常會相關事宜(更新報告事項及討論事項)

發言人：黃薪翰

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/10

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:高雄市前金區五福三路21號地下一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）112年度營業報告。

（2）審計委員會審查112年度決算表冊報告。

（3）112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

（4）112年度給付董事酬金報告。

（5）其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認112年度決算表冊案。

（2）承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）修正「公司章程」部分條文案。

（2）將原「特別盈餘公積-建廠準備」，更改為

「特別盈餘公積-土地開發」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

（1）擬訂定本公司113年股東常會股東提案之受理期間為民國113年04月13日起至

民國113年04月23日每日上午9時至下午5時止（現場或郵寄均需於受理期間

內送（寄）達者為限）。受理處所：東南水泥股份有限公司財務部，住址：

高雄市前金區五福三路21號6樓。

（2）本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：113/5/22至113/6/18