【公告】東捷資訊113年股東會選任第13屆董事
日 期：2024年05月30日
公司名稱：東捷資訊 (6697)
主 旨：東捷資訊113年股東會選任第13屆董事
發言人：洪龍珠
說 明：
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事6席：
(1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉
(2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝
(3)東元電機(股)公司代表人：劉安炳
(4)東元電機(股)公司代表人：彭?曾
(5)研華投資(股)公司代表人：林世彰
(6)詹文男
獨立董事3席：
(1)林一平
(2)陳正綱
(3)張瑞當
4.舊任者簡歷:
董事6席：
(1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉 /東捷資訊服務(股)公司 董事長
(2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝 /東元電機(股)公司 董事長
(3)東元電機(股)公司代表人：劉安炳 /東元電機(股)公司 處長
(4)東元電機(股)公司代表人：彭?曾 /東元電機(股)公司
空調暨智慧生活事業群總經理
(5)研華投資(股)公司代表人：林世彰 /研華(股)公司 協理
(6)詹文男 /新鼎系統(股)公司 獨立董事
獨立董事3席：
(1)林一平 /國立陽明交通大學智慧與綠能產學研究所 教授
(2)陳正綱 /國立臺灣科技大學資訊管理系 教授
(3)張瑞當 /國立中興大學會計系 教授
5.新任者職稱及姓名:
董事6席：
(1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉
(2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝
(3)東元電機(股)公司代表人：彭?曾
(4)東元電機(股)公司代表人：許周禮
(5)詹文男
(6)李紹唐
獨立董事3席：
(1)林宛瑩
(2)范錚強
(3)陳宏杰
6.新任者簡歷:
董事6席：
(1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉 /東捷資訊服務(股)公司 董事長
(2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝 /東元電機(股)公司 董事長
(3)東元電機(股)公司代表人：彭?曾 /東元電機(股)公司
空調暨智慧生活事業群總經理
(4)東元電機(股)公司代表人：許周禮 /東元電機(股)公司
財務暨管理中心協理
(5)詹文男 /新鼎系統(股)公司 獨立董事
(6)李紹唐 /奇邑科技(股)公司 董事
獨立董事3席：
(1)林宛瑩 /國立政治大學會計學系 副教授
(2)范錚強 /中原大學資訊管理系 客座教授
(3)陳宏杰 /六合法律事務所 主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉(持股11,467,248股)
(2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝(持股11,467,248股)
(3)東元電機(股)公司代表人：彭?曾 (持股11,467,248股)
(4)東元電機(股)公司代表人：許周禮(持股11,467,248股)
(5)詹文男(持股0股)
(6)李紹唐(持股0股)
獨立董事：
(1)林宛瑩(持股0股)
(2)范錚強(持股0股)
(3)陳宏杰(持股0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/7/29
11.新任生效日期:113/5/30
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
