【公告】東友董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增召集事由)

日 期：2020年05月04日

公司名稱：東友 (5438)

主 旨：東友董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增召集事由)

發言人：蔡祥輝

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/04

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:桃園市觀音區金湖里中山路一段1568-1號(本公司員工餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零八年度營業報告

(2)監察人查核一百零八年度決算表冊報告。

(3)一百零八年度董事、監察人及員工酬勞分配報告。

(4)本公司「企業社會責任實務守則」修訂案。(新增)

(5)本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」更名暨修訂案。(新增)

(6)本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」更名暨修訂案。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)一百零八年度營業報告書及財務報表案。

(2)一百零八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「董事及監察人選舉辦法」更名暨修訂案。

(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(4)本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(6)本公司「股東會議事規則」修訂案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案申請，

提案期間為109/04/10(五)至109/04/20(一)下午五時止。

(2)依公司法第192-1條規定受理持股百分之一以上股東，以書面向本公司提出

獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額三名，提名期間為

109/04/10(五)至109/04/20(一)下午五時止。

(3)受理前項提案之處所為本公司財會處(桃園市觀音區金湖里中山路一段1568-1號2樓)