【公告】朋億董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年02月22日

公司名稱：朋億 (6613)

主 旨：朋億董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：馬蔚

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/22

2.股東會召開日期:110/05/25

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號2樓

(仁發APEC商務中心二樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營運報告。

(2)本公司109年度審計委員會查核報告。

(3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司109年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂「董事會議事規範」、「公司治理實務守則」

、「誠信經營作業程序及行為指 南」、「企業社會

責任實務守則」及「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司109年度營業報告書暨財務報告書案。

(2)承認本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/27

11.停止過戶截止日期:110/05/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定，

持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出本次股東常會議案。受理期間為

自中華民國110年3月15日至110年3月24日止，受理地點為

朋億股份有限公司財務部(地址：30272新竹縣竹北市嘉豐

南路二段76號10樓之1)。